O dinheiro teria origem em desvios de recursos públicos federais. | Foto: PF
Nathalie Fernandes
A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 400 mil em espécie e prendeu duas pessoas durante diligências realizadas nesta terça-feira (30) no município de Iguatu, no interior do Ceará. A ação ocorreu após a corporação receber informações de que os suspeitos estariam transportando o valor com indícios de lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, o dinheiro teria origem em desvios de recursos públicos federais e estaria sendo movimentado em espécie com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro, inclusive ocultando a identidade de quem realizava saques frequentes em instituições bancárias.
Durante a abordagem, os investigados apresentaram versões contraditórias sobre a origem e o destino do montante e não conseguiram justificar de forma plausível o motivo de não utilizarem o sistema bancário eletrônico para a movimentação dos recursos.
As diligências em Iguatu fazem parte de uma investigação que apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de desviar verbas federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Segundo a Polícia Federal, o esquema envolveria fraudes em processos licitatórios e o direcionamento de contratos para empresas ligadas ao grupo, que teriam firmado contratos com diversos municípios cearenses.
Um dos presos já vinha sendo monitorado por suspeita de participação direta no esquema e de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente dos contratos investigados, incluindo a realização de saques recorrentes em espécie.
Os suspeitos poderão responder por crimes como desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal segue investigando a origem e o destino dos valores apreendidos, no âmbito das ações de repressão a crimes financeiros no Cariri e em outras regiões do Ceará.
